Invitation assemblée générale extraordinaire

GEREGLEMETEERDE INFORMATIE (en néerlandais) 
DUVEL MOORTGAT

Naamloze Vennootschap
te 2870 Puurs, Breendonkdorp 58
RPR Mechelen
BTW BE 0400.764.903

BIJEENROEPING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS

De Raad van Bestuur van Duvel Moortgat NV heeft het genoegen de aandeelhouders van de vennootschap uit te nodigen tot de Buitengewone Algemene Vergadering die zal gehouden worden op woensdag 1 juni 2011 na de Gewone Algemene Vergadering op volgend adres:

Bezoekerscentrum Duvel Depot
Breendonkdorp 66
2870 Puurs

AGENDA EN VOORSTELLEN VAN BESLUIT VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

1. Opening.
2. Bespreking bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen inzake de toekenning van het toegestane kapitaal.
3. Toekenning van het toegestane kapitaal.

   Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist om in de statuten na artikel 6 een nieuw artikel 6bis in te voegen met de volgende tekst:

   “ARTIKEL 6bis - TOEGESTAAN KAPITAAL

   §1

   Zonder afbreuk te doen aan het bepaalde in §2, mag de raad van bestuur het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in één of meerdere malen verhogen volgens de in §1 en §3 uiteengezette modaliteiten zonder dat het gecumuleerd bedrag van al deze verhogingen het bedrag van twee miljoen Euro (2.000.000 Euro) mag overschrijden.

   De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt besloten kunnen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten, door middel van inbreng in geld of in natura, door omzetting van reserves, zowel beschikbare als onbeschikbare, of door omzetting van uitgiftepremies, al dan niet met uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht. De raad van bestuur kan deze machtiging ook gebruiken voor de uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, warrants, obligaties waaraan warrants of andere roerende waarden zijn verbonden, of andere effecten, zoals aandelen in het kader van een stock option plan.

   Ook kan de raad van bestuur het toegestane kapitaal gebruiken in de omstandigheden beschreven in artikelen 633 en 634 Wetboek van vennootschappen.

   De machtiging toegekend in deze §1 wordt toegekend voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap die tot deze machtiging heeft besloten en gehouden werd op 1 juni 2011. Deze machtiging kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

   §2

   De raad van bestuur wordt daarnaast bijzonder gemachtigd om, in geval van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap, het maatschappelijk kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, zonder dat het gecumuleerde bedrag van al deze verhogingen (met inbegrip van eventuele kapitaalverhogingen die doorgevoerd werden in uitvoering van de bevoegdheden toegekend aan de raad van bestuur in §1) het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap mag overschrijden, door inbrengen in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura, met dien verstande dat daarbij de relevante bepalingen van artikel 607 Wetboek van vennootschappen dienen nageleefd te worden. Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de datum van de beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders van 1 juni 2011 tot toekenning van het toegestane kapitaal en kan hernieuwd worden.

   §3

   Bij gebruik van de machtiging binnen het kader van het toegestane kapitaal, zoals verleend in art. 6bis §§ 1 en 2, kan de raad van bestuur, in het belang van de vennootschap, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke en statutaire bepalingen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, of ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien zij geen personeelsleden zijn van de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen.

   Indien naar aanleiding van een kapitaalverhoging waartoe besloten wordt binnen het kader van het toegestane kapitaal, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze van rechtswege worden geboekt op de rekening “Uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen voor wijziging van de statuten.

   De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, na elke kapitaalverhoging, die tot stand is gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen en de historiek van het kapitaal aan te vullen.”

4. Voorstel tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van de Wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen, zoals gewijzigd door de Wet van 5 april 2011.

   4.1 Wijziging artikel 28.
   
   Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist om in de tweede zin van artikel 28 van de statuten de woorden “vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de algemene vergadering en” en de woorden “de artikelen 532-533 en 552-553 van” te schrappen.
   
   Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist om in de derde zin van artikel 28 van de statuten de woorden “de goedkeuring van het remuneratieverslag, “ in te voegen tussen de woorden “nettowinst” en “de kwijting”.

   4.2. Wijziging artikel 29.
   
   Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 29 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
   
   “Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende (14de) dag vóór de algemene vergadering van de aandeelhouders, om vierentwintig uur, Belgisch uur (de “registratiedatum”), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering van de aandeelhouders.
   De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de vergadering, aan de vennootschap (of aan de daartoe door haar aangestelde persoon) dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering, door terugzending van een ondertekend origineel op papieren drager of, als de oproepingsbrief dit toestaat, door terugzending van een formulier langs elektronische weg (in welk geval dit moet ondertekend worden met een elektronische handtekening, overeenkomstig de dienaangaande geldende Belgische wettelijke bepalingen), op het in de oproeping vermelde adres.
   De houder van aandelen aan toonder of van gedematerialiseerde aandelen legt (of laat voorleggen) uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de algemene vergadering, aan de vennootschap (of aan de daartoe door haar aangestelde persoon) een door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling afgeleverd attest voor waaruit blijkt met hoeveel aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen die respectievelijk zijn voorgelegd of op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.
   Vanaf de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden met betrekking tot het boekjaar afgesloten op eenendertig december tweeduizend en twaalf zullen enkel houders van aandelen op naam en van gedematerialiseerde effecten worden toegelaten tot de algemene vergadering. De warrant- en /of obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de voormelde toelatingsvoorwaarden die worden voorzien voor aandeelhouders die alsdan mutatis mutandis dienen te worden toegepast.
   In een door de raad van bestuur aangewezen register wordt voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, zijn naam en adres van de maatschappelijke zetel opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen.”

   4.3. Wijziging artikel 30.
   
   Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 30 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
   
   “Elke aandeelhouder die stemrecht heeft, mag in persoon aan de vergadering deelnemen of zich door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen aandeelhouder zijn.
   Behalve voor de door het Wetboek van vennootschappen toegestane gevallen, mag een aandeelhouder, voor een bepaalde algemene vergadering, slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager.
   De aanwijzing van een volmachtdrager door een aandeelhouder geschiedt schriftelijk of via een elektronisch formulier en moet ondertekend worden door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een elektronische handtekening in de zin van de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen. De kennisgeving van de volmacht aan de vennootschap dient schriftelijk te gebeuren of langs elektronische weg, op het adres dat vermeld is in de oproeping. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de algemene vergadering ontvangen.”

   4.4. Wijziging artikel 32.
   
   Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 32 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
   
   “De raad van bestuur heeft het recht om elke gewone of andere vergadering te verdagen, ongeacht de agendapunten ervan. De raad kan op elk ogenblik van dit recht gebruik maken maar enkel na opening van de vergadering. Het besluit van de raad, dat niet met redenen moet worden omkleed, moet vóór de sluiting van de zitting aan de vergadering worden medegedeeld en in de notulen worden vermeld. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
   De aandeelhouders moeten binnen vijf (5) weken opnieuw worden opgeroepen met dezelfde agenda, in voorkomend geval, aangevuld met door de aandeelhouders, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, geformuleerde onderwerpen of voorstellen tot besluit. De volgende vergadering beslist dan definitief”.

   4.5. Inwerkingtreding van de aanpassing van de statuten aan de bepalingen van de Wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen, zoals gewijzigd door de Wet van 5 april 2011.
   
   Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist dat de wijzigingen aan artikelen 28, 29, 30 en 32 van de statuten, zoals wettelijk voorzien door de Wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen, zoals gewijzigd door de Wet van 5 april 2011, in werking zullen treden op 1 januari 2011, en dat de oude artikelen 28, 29, 30 en 32 zullen behouden blijven als overgangsbepalingen aan het einde van de statuten tot als de desbetreffende statutenwijzigingen in werking treden.

5. Voorstel tot overige wijzigingen aan de statuten die onmiddellijk in werking zullen treden

   5.1. Wijziging artikel 1
   
   Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist om in artikel 1 van de statuten de woorden “de Vennootschappenwet” te schrappen en te vervangen door de woorden “het Wetboek van Vennootschappen”, de afkorting “N.V.” te schrappen en te vervangen door de afkorting “NV” en de afkorting “S.A.” te schrappen en te vervangen door de afkorting “SA”.

   5.2. Wijziging artikel 7
   
   Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist om in de derde zin van artikel 7 van de statuten het woord “tweede” te schrappen.

   5.3. Wijziging artikel 8

   Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 8 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
   
   “Naast de verplichte kennisgevingsdrempels gedefinieerd door de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, is de kennisgevingsplicht eveneens van toepassing vanaf de overschrijding van de 3% drempelwaarde, hetzij naar boven hetzij naar beneden, door de houders van stemverlenende effecten.”

   5.4. Wijziging artikel 12
   br> Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 12 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
   
   “De algemene vergadering kan beslissen haar eigen aandelen te verwerven of hierover te beschikken in overeenstemming met artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
   De raad van bestuur kan, zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering en zonder tijdslimiet, overeenkomstig 622, § 2, 1ste lid van het Wetboek van Vennootschappen, ter beurze en buiten de beurs, haar eigen aandelen bij besluit van de raad van bestuur vervreemden. Deze mogelijkheid geldt ook voor de vervreemding van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin en binnen de grenzen van artikel 627, 1ste lid van het Wetboek van Vennootschappen.”

   5.5. Wijziging artikel 14
   
   Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist om in artikel 14 van de statuten de woorden “1200 Brussel, Prekelindenlaan 164” te schrappen en te vervangen door de woorden “1000 Brussel, Bospleinlaan 1”.
   
   Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist om in artikel 14 van de statuten de woorden “de Bijlage tot het Koninklijk Besluit van zes oktober negentien honderd zesenzeventig op de jaarrekening van ondernemingen” op de twee plaatsen waar deze woorden voorkomen te schrappen en telkens te vervangen door de woorden “artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen”.
   
   Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist om in artikel 14 van de statuten de zin die luidt “Deze lijst dient ten laatste bij de aanvang van de zitting van de algemene vergadering waarin de bestuurders zullen worden benoemd, op de zetel van de vennootschap te worden neergelegd.” te schrappen en te vervangen door de zin “Deze lijst dient ten laatste te worden meegedeeld op de vergadering van de raad van bestuur die de algemene vergadering oproept waarin de bestuurders zullen worden benoemd.”

   5.6. Wijziging artikel 17
   
   Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 17 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
   
   “De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders of door een gedelegeerd-bestuurder telkens de belangen van de vennootschap het vereisen.
   De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en geschieden ten minste vijf werkdagen vóór de vergadering, behalve in geval van hoogdringendheid. In geval van hoogdringendheid worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping. Oproepingen geschieden per brief, telegram, telex, telefax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 Burgerlijk Wetboek.
   Indien de voorzitter is verhinderd, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een bestuurder door zijn collega's daartoe aangeduid. De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.”

   5.7. Wijziging artikel 18
   
   Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 18 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
   
   “De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
   Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan hij slechts geldig beraadslagen met de instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders persoonlijk aanwezig zijn.
   Iedere bestuurder kan per brief, telegram/ telex, telefax, e-mail of via enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 Burgerlijk Wetboek volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.
   De besluiten van de raad van bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of van enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten. De vergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie.
   De bestuurders dienen de bepalingen en formaliteiten voorzien in artikelen 523 en 524 van het Wetboek van Vennootschappen na te leven. Indien op een vergadering van de raad van bestuur het vereiste quorum om geldig te beraadslagen aanwezig is en één of meerdere bestuurders zich overeenkomstig artikelen 523 en 524 van het Wetboek van Vennootschappen onthouden, worden de besluiten geldig genomen bij meerderheid van de overige aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Indien alle bestuurders zich dienen te onthouden krachtens artikelen 523 en 524 van het Wetboek van Vennootschappen, moet de raad van bestuur onverwijld een algemene vergadering bijeenroepen die de betrokken beslissing(en) zelf zal nemen of een ad hoc bestuurder zal benoemen die wordt belast met het nemen van de beslissing.”

   5.8. Wijziging artikel 23
   
   Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 23 c/ Auditcomité – adviserende comités van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
   
   “Binnen de raad van bestuur wordt een auditcomité en een remuneratiecomité opgericht conform de relevante bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Bovendien kan binnen de raad van bestuur worden overgegaan tot de oprichting van één of meer andere adviserende comités, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en opdrachten omschrijft.”

   5.9. Wijziging artikel 33
   
   Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 33 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
   
   “Ieder aandeel geeft recht op één stem. De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.”

   5.10. Wijziging artikel 37
   
   Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist om in de tekst van artikel 37 na de zin die luidt “Deze kwijting is slechts geldig indien de balans noch weglatingen, noch valse vermeldingen bevat die de werkelijke toestand van de vennootschap verbergen, en, wat betreft handelingen strijdig met de statuten, slechts wanneer deze speciaal in de oproeping werden aangeduid.” de volgende zin toe te voegen: “Eveneens beslist de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, over het remuneratieverslag.”

   5.11. Wijziging artikel 45
   
   Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist om in artikel 45 van de statuten de woorden “de Vennootschappenwet” te schrappen en te vervangen door de woorden “het Wetboek van Vennootschappen”.

   6. Verlenen van bijzondere bevoegdheden
   
   Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
   
   Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent aan Meester Frank Muller, notaris te Stekene, evenals aan zijn medewerkers, bedienden, plaatsvervangers, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:
   
   (i) alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake; en
   
   (ii) een bijzondere volmacht teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

De eigenaars van gedrukte aandelen aan toonder die de Gewone Algemene Vergadering en/of Buitengewone Algemene Vergadering wensen bij te wonen, moeten minstens drie werkdagen voor de vergadering (d.w.z. uiterlijk op 27 mei 2011) hun aandelen neerleggen aan de loketten van één van volgende banken: Dexia, BNP Paribas Fortis, KBC Bank, Bank Degroof, met de vermelding of ze aan de Gewone Algemene Vergadering en/of de Buitengewone Algemene Vergadering zullen deelnemen. Zij worden tot voornoemde vergaderingen toegelaten op voorlegging van een attest afgeleverd door één van voornoemde banken waaruit de neerlegging van de effecten en de onbeschikbaarheid ervan tot op de datum van deze vergaderingen blijkt.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die de Gewone Algemene Vergadering en/of Buitengewone Algemene Vergadering wensen bij te wonen, moeten minstens drie werkdagen voor de vergadering (d.w.z. uiterlijk op 27 mei 2011) aan de loketten van één van volgende banken: Dexia, BNP Paribas Fortis, KBC Bank, Bank Degroof een attest neerleggen opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling waarbij de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot op de datum van voornoemde vergaderingen wordt vastgesteld.
De eigenaars van aandelen op naam worden slechts tot de Gewone Algemene Vergadering en/of Buitengewone Algemene Vergadering toegelaten indien zij minstens drie werkdagen voor de vergadering aan de Raad van Bestuur schriftelijk hun inzicht hebben te kennen gegeven om de Algemene Vergadering en/of de Buitengewone Algemene Vergadering bij te wonen en bovendien vermelden voor hoeveel aandelen ze opkomen.

Eventuele volmachten dienen minstens drie werkdagen voor voornoemde vergaderingen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap te worden neergelegd (d.w.z. uiterlijk op 27 mei 2011). In deze volmachten moet de volledige agenda met de voorstellen van besluit worden opgenomen. Volmachtformulieren kunnen bekomen worden via de website van de vennootschap: www. duvelmoortgat.com

Teneinde tot de Algemene en/of Buitengewone Algemene Vergadering te worden toegelaten, dienen de aandeelhouders of hun gevolmachtigden hun identiteit te kunnen bewijzen door overlegging van een geldige identiteitskaart of paspoort.

Voor het overige dienen de aandeelhouders rekening te houden met de statutaire bepalingen ter zake en de regels van het Wetboek van Vennootschappen.

Teneinde de vergadering stipt te kunnen laten starten worden de aandeelhouders verzocht ten laatste een kwartier voor aanvangstijd aanwezig te willen zijn, waarvoor onze dank.

De Raad van Bestuur
DUVEL MOORTGAT nv